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波尔多中资酒庄因涉嫌欺诈遭查封
大连海昌集团(Haichang Group)旗下在波尔多地区的10间酒庄因涉嫌于收购过程中违反财务法规而遭到法国警方查处。
法国打击重大金融犯罪中央办公室(Central Office for the Repression of Major Financial Crime)经过对酒庄收购资金来源长达4年的调查,已于今年冻结了10处资产的所有权。
尽管法方有组织犯罪调查局尚未公布遭查处酒堡的名单,但据了解,它们均隶属同一中资企业,即大连海昌集团。该集团由曲乃杰任董事长,且于2010年至2013年间迅速收购了24家大多集中在利布尔讷(Libournais)地区的酒庄。
目前,法庭已受理这起案件,并将裁定10间涉案酒庄的最终命运。据称,由于酒庄的运作方式不存在疑点,它们在接受调查期间仍将正常运营。
有消息指,调查人员在获悉大连海昌集团在中国的财务违规行为后,便对酒堡的收购资金展开了质询。
中国国家审计署(Chinese National Audit Office)曾于2014年指控该集团挪用约4300万美元(约合2.68亿元人民币),但其后并未提起正式诉讼。
法国警方此前则一直对酒庄的收购资金就欺诈、逃税、伪造及洗钱等方面的可能性进行调查。
翻译:Lexie Ma